Advokat kritiserer hvidvask-regler for bilforhandlere
RETSSAG To aarhusianske bilforhandlere er anklaget for at bryde loven, der skal bekæmpe hvidvaskning af penge.
Det sker, fordi de ifølge anklagemyndigheden har taget imod kontante betalinger på 50.000 kroner eller derover.
Loven siger, at erhvervsdrivende som udgangspunkt ikke må tage imod kontante beløb på over 50.000 kroner.
Det skal forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.
Mandag den 12. august behandlede Retten i Aarhus straffesagen mod en 42-årig kvinde og en jævnaldrende mand. Ifølge anklagemyndigheden har de modtaget cirka 40 millioner kroner fordelt på 147 kontante betalinger i forbindelse med bilsalg.
Advokat Peter Secher, der repræsenterer den ene af de tiltalte, oplyser, at hans klient nægter sig skyldig.
Inden retssagens begyndelse ønsker han ikke at udtale sig konkret om sagen.
Men helt overordnet mener han, at lovgivningen i sin nuværende form kan få visse erhvervsdrivende i klemme.
- Problemstillingen er, at der er visse typer af forretning, hvor man per automatik tager imod kontanter, eksempelvis ved grænseoverskridende bilhandel.
- Hvis man handler med tyskere, har man et problem, for der er en eller anden form for ventetid på, at din transaktion går i gennem.
- Hvis du rejser til Tyskland for at købe en bil, kan det ikke nytte noget, at du står med nøglerne i bilen og er klar til at køre, hvis du ikke kan betale med det samme, siger Peter Secher.
- Derfor har mange bilhandlere en hel legitim interesse i, at handlen kan foregå kontant.
Såfremt de to personer kendes skyldige, kan de se frem til en bødestraf.
Det sker fra tid til anden, at domstolene behandler sager som i Aarhus.
En østjysk bilforhandler blev i april måned af Højesteret idømt en bøde på 280.000 kroner. Dermed lagde landets øverste domstol 90.000 kroner oveni den bøde, som Vestre Landsret tidligere havde fastsat. Firmaet beskæftiger sig med køb og salg af brugte biler i stor stil. Typisk købes bilerne på auktioner på nettet. I 2017 solgte firmaet i alt 2200 biler. Se omtale i Motor-magasinet HER
Også i andre brancher dømmes erhvervsdrivende. Eksempelvis blev en kok sidste år idømt en bøde på på 5000 kroner, fordi han modtog 53.000 kroner i kontanter for at have lavet mad til en fest.
Kilde: Ritzau
