Påtaler om hvidvask-risiko til fem leasingselskaber
Finanstilsynet har skrevet redegørelser om mangelfulde forhold for at imødegå hvidvask men kalder ikke leasingbranchen specielt problematisk.
OPSYN 1900 finansielle virksomheder i Danmark har en risiko for at blive brugt til hvidvask af penge til blandt andet terror og kriminalitet, herunder banker, pensionsselskaber, valuta-virksomheder og leasingselskaber. Fem bil-leasingselskaber har de seneste to år fået påbud om at ændre interne procedurer og systemer til risikostyring efter besøg a...
Vil du have det hele med?
Prøv 30 dage for 0 kr.
Ingen binding eller kortoplysninger påkrævet.
Prøv nu
Køb et abonnement
Udforsk vores abonnementer, og vælg den løsning, der matcher dine behov.
Vælg dit abonnement
