Bilhandlere skal passe på lyssky transaktioner
EU strammer bekæmpelsen af pengehvidvask.
Det sker som led i 34 landes samarbejde i ’Financial Action Task Force’ (FATF), som tillige har EU-Kommissionen og Golfstaternes samarbejdsråd som medlemmer.
Beløbsgrænsen strammes fra 112.000 kroner til sandsynligvis 74.500 kroner for, hvornår en virksomhed skal kræve legitimation af kunden, opbevare registreringer samt indberette mistænkelige transaktioner.
Forslaget er ved at blive behandlet af EU-institutionerne i Bruxelles. Hele Folketinget bakker op. Formålet er at spore sorte penge gennem hele kæden af pengeoverførsler.
- Det er et stort gode, at man skal vide, hvem der er i den anden ende af en transaktion. Det gør det muligt at følge op, hvis der senere bliver en efterforskning af hvidvask eller terrorfinansiering, siger økonomi- og indenrigsminister Margrethe Vestager (R).
